Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben das Fastslots Casino unter der Lizenz OGL/2024/5678/0912 der Curaçao Gaming Control Board und setzen die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und welche Schritte danach folgen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir auf unserer Plattform nicht. Als lizenzierter Anbieter sind wir nach den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unseres Lizenzgebers, der Curaçao Gaming Control Board, verpflichtet, Risiken zu erkennen, Transaktionen zu überwachen und verdächtige Aktivitäten an die zuständigen Behörden zu melden.

Wir setzen hierfür ein internes Compliance-Team unter Leitung des Geldwäscherechtlich Verantwortlichen (MLRO) ein. Unsere Maßnahmen umfassen die Kundenidentifizierung (KYC), die laufende Transaktionsüberwachung, die Risikoklassifizierung von Konten sowie regelmäßige Schulungen aller Mitarbeiter. Diese Richtlinie gilt für jeden Spieler, unabhängig von Einzahlungshöhe oder Spielaktivität.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse gegen verfügbare Datenquellen. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Identitätsprüfung verpflichtend, und unsere Bearbeitungszeit beträgt in der Regel bis zu 24 Stunden. Bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir die Verifizierung auch früher anfordern.

• Personalausweis oder Reisepass (behördliches Lichtbildausweisdokument, gültig und gut lesbar)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder offizielles Behördenschreiben, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckter mittlerer Ziffernfolge), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse
• Ggf. Herkunftsnachweis der Mittel bei erhöhten Einzahlungssummen

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng zugriffsbeschränktem, verschlüsseltem Speicher. Nur autorisierte Mitarbeiter des Compliance-Teams können darauf zugreifen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, soweit gesetzliche Meldepflichten dies erfordern.

• 1. Sie laden im Konto unter „Verifizierung“ Ihre Dokumente hoch (JPG, PNG oder PDF, maximal 10 MB pro Datei).
• 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontoangaben.
• 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat mit einer konkreten Rückfrage.
• 4. Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung; Auszahlungen werden anschließend freigegeben.

Herkunft der Einzahlungen

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Mustern oder diskrepanten Auszahlungsbeträgen fordern wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) an. Damit stellen wir sicher, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen wie Gehalt, Geschäftseinnahmen, Vermögensverkäufen oder Erbschaften stammt.

Als geeignete Belege akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankkontoauszüge oder Verkaufsbelege. Die Prüfung erfolgt diskret und ausschließlich durch unser Compliance-Team. Ohne diesen Nachweis können wir größere Auszahlungen zurückhalten, bis die Prüfung abgeschlossen ist; Ihr eingezahltes Guthaben bleibt dabei selbstverständlich Ihrem Konto erhalten.

Transaktionsüberwachung und Limits

Wir überwachen Ein- und Auszahlungen kontinuierlich durch automatisierte Systeme und manuelle Stichproben. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung (Same-Method-Regel), sofern technisch möglich. Bei mehreren Einzahlungswegen zahlen wir anteilig auf die jeweiligen Methoden aus.

Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei 20 €. Auszahlungen sind auf 5.000 € pro Tag und 20.000 € pro Monat begrenzt; bei angesammelten Gewinnen über diesen Beträgen erfolgt die Auszahlung in Raten. Für Ein- und Auszahlungen fallen keine Gebühren an. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden nach Verifizierung.

Folgen fehlender Verifizierung

Ein gesperrtes Guthaben verfällt nicht automatisch. Legen Sie die Dokumente innerhalb der gesetzten Frist nach, heben wir die Beschränkungen in der Regel innerhalb von 24 Stunden auf.

• Keine Freigabe von Auszahlungen bis zur vollständigen Verifizierung
• Einbehalt von Gewinnen, die mit nicht verifizierten Zahlungsmitteln erzielt wurden
• Sperrung des Kontos bei dokumentierten Identitätsverstößen wie Mehrfachkonten oder falschen Angaben
• Meldung an die Lizenzbehörde bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche oder Betrug
• Auszahlung des Restguthabens auf ein verifiziertes Zahlungsmittel nach Abschluss einer Sperrfrist

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf. Diese Aufbewahrungspflicht dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Regulierungsbehörden und der Prävention von Geldwäsche.

Während der gesamten Speicherzeit gelten dieselben Schutzmaßnahmen wie bei der Erstprüfung: Verschlüsselung, Zugriffsprotokolle und strikte Rollenvergabe. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform endgültig, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Ihre Rechte nach der DSGVO, insbesondere Auskunft und Berichtigung, können Sie jederzeit per E-Mail an [email protected] ausüben.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung im Fastslots Casino?

Nach Eingang vollständiger und lesbarer Dokumente prüfen wir diese in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Bei Rückfragen melden wir uns per E-Mail oder Live-Chat.

Warum wird die Auszahlung nur auf die Einzahlungsmethode ausgezahlt?

Die Same-Method-Regel ist Teil unserer AML-Pflichten. Sie verhindert, dass Geld über Umwege an unberechtigte Dritte fließt. Bei mehreren Einzahlungswegen zahlen wir anteilig aus.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente hochlade?

Ohne Verifizierung geben wir keine Auszahlungen frei. Nach einer angemessenen Frist kann das Konto vorübergehend gesperrt werden; Ihr Guthaben bleibt erhalten und wird nach erfolgreicher Prüfung ausgezahlt.

Wann verlangt Fastslots einen Herkunftsnachweis?

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder Auszahlungen, die deutlich über den Einzahlungen liegen. Als Beleg genügen Gehaltsabrechnung, Steuerbescheid oder Bankauszug.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Dokumente speichern wir verschlüsselt und Zugriffsbeschränkt; Zugriff hat nur unser Compliance-Team. Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich bei gesetzlichen Meldepflichten gegenüber Behörden.